투자정보

투자정보기업지배구조

기업지배구조

자이S&D는 최고 의사결정기구인 이사회를 중심으로 이해관계자들의 의견을 반영하는 지배구조를 구축하고 있으며, 경제·환경·사회적 이슈를 관리함으로써 기업의 사회적 책임을 반영하고 있습니다.

주주구성

주주구성 현황

(2021.12.31 기준)

주주 구성
순번 구분 주주수 주식수 지분율
1 개인 30,440 13,150,837 33.91%
2 외국인 59 245,946 0.63%
3 국내기관 188 3,324,093 8.55%
4 최대주주 및 특수관계인 1 19,319,000 49.81%
5 우리사주조합 1 2,742,644 7.05%
합계 합계 30,689 38,782,520 100%

지배구조 정보

지배구조 정보
구분 핵심지표 준수여부 비고
주주 ① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 O 주주총회 4주 전(28일전) 공고
② 전자투표 실시 O 전자투표제도 도입
③ 주주총회의 집중일 이외 개최 X 결산 확정 및 대내외 일정 고려
④ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 X 배당결정공시, 지급공고를 통해 안내
이사회 ⑤ 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 X -
⑥ 내부통제정책 마련 및 운영 O 리스크관리, 내부회계관리제도
⑦ 이사회 의장과 대표이사 분리 X 미분리
⑧ 집중투표제 채택 X 정관상 배제
⑨ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O 집행임원인사관리규정 마련 및 운영
⑩ 6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 O 장기재직 사외이사 부존재
감사기구 ⑪ 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 X -
⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 X 경영지원본부 내 내부감사업무 부서 설치
⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부 O 감사위원회 위원 중 회계전문가 존재
⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 X 미실시
⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 O 감사위원회 운영규정으로 위원회의 권한 명시

주주총회

제 22기 주주총회 결과(참석주식수: 22,657,705주)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 17.15%

주주총회
부의안건 가결여부 찬성률
제1호 의안 ∙ 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서 포함)
가결 99.94%
제2호 의안 ∙ 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 채헌근 선임의 건
제2-2호: 사외이사 김대영 선임의 건
제2-3호: 사외이사 박인섭 선임의 건
가결 99.93%
제3호 의안 ∙ 감사위원회 위원 선임의 건
제3-1호: 감사위원 김대영 선임의 건
제3-2호: 감사위원 박인섭 선임의 건
가결 99.34%
제4호 의안 ∙ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 공상훈 선임의 건
가결 99.34%
제5호 의안 ∙ 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.72%

2022년 제1차 임시주주총회 결과(참석주식수: 22,726,598주)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 16.02%

주주총회
부의안건 가결여부 찬성률
제1호 의안 ∙ 정관 일부 변경의 건(제8조 주식의 종류 등) 가결 98.73%

제21기 주주총회 결과(참석주식수: 18,459,887주)
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률: 19.95%

주주총회
부의안건 가결여부 찬성률
제1호 의안 ∙ 제21기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함) 가결 100%
제2호 의안 ∙ 정관 일부 변경의 건(제40조 감사위원회의 구성 등) 가결 99.99%
제3호 의안 ∙ 이사 보수한도 승인의 건 가결 99.98%

ESG평가

ESG 평가등급

(2021년 기준)

ESG평가
구분 2021년
ESG 평가등급 B
지배구조 B+
사회 B
환경 C

※ 평가기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

이사회 현황

이사회 구성

자이S&D의 이사회 구성 인원은 사내이사 2인, 사외이사 3인의 총 5인입니다. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구성되어 있으며, 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 이루어집니다. 정기적으로 분기별 1회 이상의 이사회를 개최하며, 수시로 의결사항이 발생할 경우 임시이사회를 소집하고 있습니다.

이사 현황

자이S&D는 경영에 대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무 전반에 대해 적극적으로 조언해 줄 수 있는 전문가들의 필요성을 인지하였습니다. 이에 법률 및 재무, 마케팅 전문가를 사외이사로 선임하여, 경영 투명성과 재무안정성을 확보하고 산업 전반에 경영에 대한 이해도를 높이고자 하였습니다.

(2022.03.25 정기주주총회 이후)

이사 현황
구분 성명 직책 선임일 임기만료일 주요경력 선임배경
사내이사
엄관석
대표이사,
이사회 의장
2021.03
2024.03
자이S&D
대표이사
-
채헌근
CFO
2022.03
(2019.04)
2025.03
자이S&D
경영지원본부장
-
사외이사
공상훈
감사위원회
위원장
2022.03
2025.03
법률사무소 대환
대표변호사
법률 전문가
박인섭
감사위원회
위원
2022.03
2025.03
前 KBS 방송문화
연구소 연구위원
홍보, 마케팅
전문가
김대영
감사위원회
위원
2022.03
(2019.04)
2025.03
前 케이뱅크은행
상임감사위원
재무
전문가

※ 재선임의 경우 최초 선임일을 괄호안에 기재

이사회 운영 및 실적

2021년 자이S&D 이사회는 6차의 정기이사회와 4차의 임시이사회로 구성된 총 10회의 이사회를 개최하였습니다. 이사는 최소 70% 이상 이사회에 출석하도록 규정되어 있으며, 모든 이사가 이사회 출석 규정을 준수 하였습니다. 주요 의안 내용은 2020년 경영실적 및 2021년 경영계획 보고, 제무재표 및 영업보고서 승인 등 기업 관리에 필수적인 사안에서부터 타법인에 대한 출자 승인 등 회사 전반에 걸친 중요한 사업적 보고를 수행하였습니다. 2021년 자이S&D 이사회는 모든 사안에서 가결을 이끌어 내 효율성 있는 이사회 운영을 성공적으로 수행하였습니다.

이사회 운영 및 실적
이사회
개최횟수
이사회
심의안건
(보고안건)
사외이사
평균참석률
2019년 17회 22건(2건) 100%
2020년 6회 10건(4건) 100%
2021년 10회 20건(7건) 100%